Svetlana Nikolaevna Zakharova

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Svetlana Nikolaevna Zakharova

Sexo: label.gender.f

Nacimiento: 1964-03-18 RUS

Nacionalidad: RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Светлана Николаевна Захарова

Otros nombres: Svetlana Nikolaevna Zakharova, Svetlana Moskvina Nikolayevna

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions	Program RUSSIA-EO14024
-	(UK Sanctions List Ref):RUS2050. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 06/12/2023. (UK Statement of Reasons):Svetlana ZAKHA
-	Svetlana ZAKHAROVA (S. ZAKHAROVA) is the wife of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Svetlana Nikolaevna Zakharova sanciones internacionales?

Sí, Svetlana Nikolaevna Zakharova está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Svetlana Nikolaevna Zakharova?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Svetlana Nikolaevna Zakharova:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.