Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
| - | personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge p |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0074 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):He is subject to US sanctions for his role in the Ukraine maidan protests and EU san |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0074 He is subject to US sanctions for his role in the Ukraine maidan protests.and EU sanctions for Misappropriaton of state assets (UK Statement of Reasons):Vitaly Zakharch |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0074. He is subject to US sanctions for his role in the Ukraine maidan protests.and EU sanctions for Misappropriaton of state assets (UK Statement of Reasons):Vitaly Zakharc |
| - | Vitaly Zakharchenko, former Minister of Internal Affairs, ordered police to clear protesters in Kyiv with the use of firearms in February 2014, causing the deaths of protesters and constituting a viol |
| - | |
| - | Corrigendum 2019/352 (OJ L64) [corr. 28/03/2019-1] |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko sanciones internacionales?
Sí, Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko y la regulación AML en Ucrania?
Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vitaliy Yuriyovych Zakharchenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |