Wisley Itallo Oliveira Lopes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wisley Itallo Oliveira Lopes sanciones internacionales?
No, Wisley Itallo Oliveira Lopes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wisley Itallo Oliveira Lopes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wisley Itallo Oliveira Lopes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Wisley Itallo Oliveira Lopes y la regulación AML en Brasil?
Wisley Itallo Oliveira Lopes es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wisley Itallo Oliveira Lopes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |