Adriana Beatriz Curbelo Peralta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adriana Beatriz Curbelo Peralta sanciones internacionales?
No, Adriana Beatriz Curbelo Peralta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adriana Beatriz Curbelo Peralta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adriana Beatriz Curbelo Peralta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adriana Beatriz Curbelo Peralta y la regulación AML en Uruguay?
Adriana Beatriz Curbelo Peralta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adriana Beatriz Curbelo Peralta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |