Leonardo Daniel Mateus Caviglia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Daniel Mateus Caviglia sanciones internacionales?
No, Leonardo Daniel Mateus Caviglia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Daniel Mateus Caviglia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Daniel Mateus Caviglia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Daniel Mateus Caviglia y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Daniel Mateus Caviglia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Daniel Mateus Caviglia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |