Rafael Antonio Veloz Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Antonio Veloz Garcia sanciones internacionales?
No, Rafael Antonio Veloz Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Antonio Veloz Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Antonio Veloz Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Antonio Veloz Garcia y la regulación AML en Venezuela?
Rafael Antonio Veloz Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Antonio Veloz Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |