Francisco Celestino Gentile Flores
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Celestino Gentile Flores sanciones internacionales?
No, Francisco Celestino Gentile Flores no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Celestino Gentile Flores un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Celestino Gentile Flores se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Celestino Gentile Flores y la regulación AML en Uruguay?
Francisco Celestino Gentile Flores es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Celestino Gentile Flores:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |