Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes sanciones internacionales?
No, Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes y la regulación AML en Portugal?
Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Filipe Marques Ferreira Felícia Mendes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |