Venancia Maria Matiauda Espino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Venancia Maria Matiauda Espino sanciones internacionales?
No, Venancia Maria Matiauda Espino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Venancia Maria Matiauda Espino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Venancia Maria Matiauda Espino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Venancia Maria Matiauda Espino y la regulación AML en Uruguay?
Venancia Maria Matiauda Espino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Venancia Maria Matiauda Espino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |