Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco sanciones internacionales?
No, Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco y la regulación AML en Portugal?
Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Júdice De Oliveira Howell Franco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |