Eriveldo Martins Rodrigues
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eriveldo Martins Rodrigues sanciones internacionales?
No, Eriveldo Martins Rodrigues no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eriveldo Martins Rodrigues un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Eriveldo Martins Rodrigues, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Eriveldo Martins Rodrigues y la regulación AML en Brasil?
Eriveldo Martins Rodrigues es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eriveldo Martins Rodrigues:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |