Wilman Ismael Smith Maciel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilman Ismael Smith Maciel sanciones internacionales?
No, Wilman Ismael Smith Maciel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilman Ismael Smith Maciel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilman Ismael Smith Maciel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilman Ismael Smith Maciel y la regulación AML en Uruguay?
Wilman Ismael Smith Maciel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilman Ismael Smith Maciel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |