Alexis Rafael Leon Gallardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexis Rafael Leon Gallardo sanciones internacionales?
No, Alexis Rafael Leon Gallardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexis Rafael Leon Gallardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexis Rafael Leon Gallardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexis Rafael Leon Gallardo y la regulación AML en Venezuela?
Alexis Rafael Leon Gallardo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexis Rafael Leon Gallardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |