Nawfal Hammadi Al-Sultan

Sancionado
Noticia adversa
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Nawfal Hammadi Al-Sultan
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1964-02-23 IRQ
Nacionalidad: IRQ
Tipo de persona: label.person_type.P
Otros nombres: Nawfal Hammadi Al-Sultan, Nawfal Al-Akoub, Nawfal Hamadi Sultan
Alias: Al-Akoub, Sultan
Identificadores: Array, Array
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Sanciones

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions Program GLOMAG
- (UK Sanctions List Ref):GAC0027 (UK Statement of Reasons):Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to
- (UK Sanctions List Ref):GAC0027. (UK Statement of Reasons):Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property t
- Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as gov

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Información adversa

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Nawfal Hammadi Al-Sultan sanciones internacionales?

Sí, Nawfal Hammadi Al-Sultan está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nawfal Hammadi Al-Sultan?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nawfal Hammadi Al-Sultan:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets Sancionados GBR-OFSI GBR
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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