Luz Maria Parada Cattaño Anahy
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luz Maria Parada Cattaño Anahy sanciones internacionales?
No, Luz Maria Parada Cattaño Anahy no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luz Maria Parada Cattaño Anahy un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luz Maria Parada Cattaño Anahy se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luz Maria Parada Cattaño Anahy y la regulación AML en Uruguay?
Luz Maria Parada Cattaño Anahy es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luz Maria Parada Cattaño Anahy:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |