Luciana Silvera Bonelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciana Silvera Bonelli sanciones internacionales?
No, Luciana Silvera Bonelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciana Silvera Bonelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luciana Silvera Bonelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciana Silvera Bonelli y la regulación AML en Uruguay?
Luciana Silvera Bonelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciana Silvera Bonelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |