Angel Luis Rodriguez Gamboa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angel Luis Rodriguez Gamboa sanciones internacionales?
No, Angel Luis Rodriguez Gamboa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angel Luis Rodriguez Gamboa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angel Luis Rodriguez Gamboa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Angel Luis Rodriguez Gamboa y la regulación AML en Venezuela?
Angel Luis Rodriguez Gamboa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angel Luis Rodriguez Gamboa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |