Rosana Cecilia Piñeiro Pazos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosana Cecilia Piñeiro Pazos sanciones internacionales?
No, Rosana Cecilia Piñeiro Pazos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosana Cecilia Piñeiro Pazos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosana Cecilia Piñeiro Pazos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosana Cecilia Piñeiro Pazos y la regulación AML en Uruguay?
Rosana Cecilia Piñeiro Pazos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosana Cecilia Piñeiro Pazos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |