Mohammad Mehdi Esmaeili
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Minister of Culture and Islamic Guidance |
| - | Entité associée: Ministère de la culture et de l’orientation islamique; Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - Mohammad Mehdi Esmaeili est le ministre iranien de la culture et de l’ori |
| - | |
| - | Mohammad Mehdi ESMAILI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violat |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0166. (UK Statement of Reasons):Mohammad Mehdi ESMAILI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commiss |
| - | Mohammad Mehdi ESMAILI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violations or abuses in Iran, i |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Mehdi Esmaeili sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Mehdi Esmaeili está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Mehdi Esmaeili?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Mehdi Esmaeili:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |