Fernando Enrique Orozco Cassiani
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Enrique Orozco Cassiani sanciones internacionales?
No, Fernando Enrique Orozco Cassiani no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Enrique Orozco Cassiani un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernando Enrique Orozco Cassiani se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Enrique Orozco Cassiani y la regulación AML en Venezuela?
Fernando Enrique Orozco Cassiani es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Enrique Orozco Cassiani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |