Montserrat Montes Echevarría

PEP | AND

Última actualización: 17/01/2020

Nombre: Montserrat Montes Echevarría

Sexo: label.gender.f

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

Cargos públicos

— (AND)

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Montserrat Montes Echevarría sanciones internacionales?

No, Montserrat Montes Echevarría no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Montserrat Montes Echevarría un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Montserrat Montes Echevarría se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Montserrat Montes Echevarría y la regulación AML en Andorra?

Montserrat Montes Echevarría es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Montserrat Montes Echevarría:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial del Tribunal de Comptes d'Andorra	PEPs	AND

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.