Ivlev Jesus Silva Malave
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivlev Jesus Silva Malave sanciones internacionales?
No, Ivlev Jesus Silva Malave no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivlev Jesus Silva Malave un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivlev Jesus Silva Malave se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivlev Jesus Silva Malave y la regulación AML en Venezuela?
Ivlev Jesus Silva Malave es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivlev Jesus Silva Malave:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |