Rúben Filipe Rebelo Cabral
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rúben Filipe Rebelo Cabral sanciones internacionales?
No, Rúben Filipe Rebelo Cabral no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rúben Filipe Rebelo Cabral un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Rúben Filipe Rebelo Cabral, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rúben Filipe Rebelo Cabral y la regulación AML en Portugal?
Rúben Filipe Rebelo Cabral es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rúben Filipe Rebelo Cabral:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Parlamento da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |