Juan Carlos Rodríguez González
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.abc.es/espana/abci-fianzas-euros-dirigentes-acusados-delegados-200212200300-150968_noticia.html
- https://www.europapress.es/nacional/noticia-eta-an-juzgara-39-miembros-batasuna-ellos-rufino-etxebarria-rechazar-ultimos-recursos-20110211134121.html
- https://www.europapress.es/nacional/noticia-eta-an-juzgara-39-miembros-batasuna-ellos-rufino-etxebarria-rechazar-ultimos-recursos-20110211134121.html
- http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=4677
- https://www.elconfidencial.com/espana/2010-04-07/el-fiscal-pide-12-anos-para-otegi-y-dos-dirigentes-de-batasuna-por-pertenencia-a-eta_338623/
Cargos
Cargos públicos
- ESP
- ESP
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Rodríguez González sanciones internacionales?
No, Juan Carlos Rodríguez González no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Carlos Rodríguez González un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Rodríguez González y la regulación AML en España?
Juan Carlos Rodríguez González es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Rodríguez González y la regulación AML en España?
Juan Carlos Rodríguez González es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Rodríguez González:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web de las Juntas Generales de Bizkaia | PEPs | ESP |