Andrea Jimena Rosas Balsa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andrea Jimena Rosas Balsa sanciones internacionales?
No, Andrea Jimena Rosas Balsa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andrea Jimena Rosas Balsa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Andrea Jimena Rosas Balsa y la regulación AML en Uruguay?
Andrea Jimena Rosas Balsa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Andrea Jimena Rosas Balsa y la regulación AML en Uruguay?
Andrea Jimena Rosas Balsa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andrea Jimena Rosas Balsa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |