Rosa Veronica Petit De Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosa Veronica Petit De Castillo sanciones internacionales?
No, Rosa Veronica Petit De Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosa Veronica Petit De Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosa Veronica Petit De Castillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosa Veronica Petit De Castillo y la regulación AML en Venezuela?
Rosa Veronica Petit De Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosa Veronica Petit De Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |