Jose Maria Perez Castaño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Maria Perez Castaño sanciones internacionales?
No, Jose Maria Perez Castaño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Maria Perez Castaño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Maria Perez Castaño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Maria Perez Castaño y la regulación AML en Uruguay?
Jose Maria Perez Castaño es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Maria Perez Castaño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |