Casilda Maria Echevarria Petit
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Casilda Maria Echevarria Petit sanciones internacionales?
No, Casilda Maria Echevarria Petit no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Casilda Maria Echevarria Petit un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Casilda Maria Echevarria Petit se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Casilda Maria Echevarria Petit y la regulación AML en Uruguay?
Casilda Maria Echevarria Petit es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Casilda Maria Echevarria Petit:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |