Ester Silvana Lopez Martins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ester Silvana Lopez Martins sanciones internacionales?
No, Ester Silvana Lopez Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ester Silvana Lopez Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ester Silvana Lopez Martins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ester Silvana Lopez Martins y la regulación AML en Uruguay?
Ester Silvana Lopez Martins es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ester Silvana Lopez Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |