Marita Sofia Macedo Dinis
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marita Sofia Macedo Dinis sanciones internacionales?
No, Marita Sofia Macedo Dinis no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marita Sofia Macedo Dinis un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marita Sofia Macedo Dinis se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Marita Sofia Macedo Dinis y la regulación AML en Portugal?
Marita Sofia Macedo Dinis es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marita Sofia Macedo Dinis:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |