Elbano De Jesus Sanchez Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elbano De Jesus Sanchez Perez sanciones internacionales?
No, Elbano De Jesus Sanchez Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elbano De Jesus Sanchez Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elbano De Jesus Sanchez Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Elbano De Jesus Sanchez Perez y la regulación AML en Venezuela?
Elbano De Jesus Sanchez Perez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elbano De Jesus Sanchez Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |