Ana Rosario Perez Arrieta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Rosario Perez Arrieta sanciones internacionales?
No, Ana Rosario Perez Arrieta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Rosario Perez Arrieta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Rosario Perez Arrieta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Rosario Perez Arrieta y la regulación AML en Uruguay?
Ana Rosario Perez Arrieta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Rosario Perez Arrieta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |