Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | décédé - fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI. Personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouv |
| - | Ex-president of Tunisia |
| - | Deceased. Former president of Tunisia. Son of Selma Hassen. Spouse of Leila Trabelsi. |
| - | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sanciones internacionales?
Sí, Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |