Alfredo Gabriel Errandonea Lennon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alfredo Gabriel Errandonea Lennon sanciones internacionales?
No, Alfredo Gabriel Errandonea Lennon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alfredo Gabriel Errandonea Lennon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alfredo Gabriel Errandonea Lennon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alfredo Gabriel Errandonea Lennon y la regulación AML en Uruguay?
Alfredo Gabriel Errandonea Lennon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alfredo Gabriel Errandonea Lennon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |