Gonçalo Castilho Dos Santos

Fue PEP | PRT

Última actualización: 04/02/2021

Nombre: Gonçalo Castilho Dos Santos

Sexo: label.gender.m

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Gonçalo Castilho Dos Santos sanciones internacionales?

No, Gonçalo Castilho Dos Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Gonçalo Castilho Dos Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Gonçalo Castilho Dos Santos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Gonçalo Castilho Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Gonçalo Castilho Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Gonçalo Castilho Dos Santos y la regulación AML en Portugal?

Gonçalo Castilho Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gonçalo Castilho Dos Santos:

Nombre	Información	Fuente
Website Oficial do Governo de Portugal	PEPs	PRT

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