Fatima Paseyro Ocampo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fatima Paseyro Ocampo sanciones internacionales?
No, Fatima Paseyro Ocampo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fatima Paseyro Ocampo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fatima Paseyro Ocampo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fatima Paseyro Ocampo y la regulación AML en Uruguay?
Fatima Paseyro Ocampo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fatima Paseyro Ocampo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |