Nilza Salvo Lopez De Alda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nilza Salvo Lopez De Alda sanciones internacionales?
No, Nilza Salvo Lopez De Alda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nilza Salvo Lopez De Alda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nilza Salvo Lopez De Alda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nilza Salvo Lopez De Alda y la regulación AML en Uruguay?
Nilza Salvo Lopez De Alda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nilza Salvo Lopez De Alda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |