Manuel Maria Ferreira Shonório
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel Maria Ferreira Shonório sanciones internacionales?
No, Manuel Maria Ferreira Shonório no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel Maria Ferreira Shonório un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel Maria Ferreira Shonório se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel Maria Ferreira Shonório y la regulación AML en Portugal?
Manuel Maria Ferreira Shonório es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel Maria Ferreira Shonório:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |