Miguel Carriquiry Lecour Guzman
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Carriquiry Lecour Guzman sanciones internacionales?
No, Miguel Carriquiry Lecour Guzman no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Carriquiry Lecour Guzman un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Carriquiry Lecour Guzman se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Carriquiry Lecour Guzman y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Carriquiry Lecour Guzman es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Carriquiry Lecour Guzman:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |