Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | fils de Leïla CHAIBI - marié à Dorsaf BEN ALI ; personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suit |
| - | CEO |
| - | CEO. Son of Leila Chaibi. Spouse of Dorsaf Ben Ali. |
| - | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub sanciones internacionales?
Sí, Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |