Catherine Daniela Paz Ruiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Catherine Daniela Paz Ruiz sanciones internacionales?
No, Catherine Daniela Paz Ruiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Catherine Daniela Paz Ruiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Catherine Daniela Paz Ruiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Catherine Daniela Paz Ruiz y la regulación AML en Uruguay?
Catherine Daniela Paz Ruiz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Catherine Daniela Paz Ruiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |