Hector Daniel Ferrio Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hector Daniel Ferrio Castillo sanciones internacionales?
No, Hector Daniel Ferrio Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hector Daniel Ferrio Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hector Daniel Ferrio Castillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hector Daniel Ferrio Castillo y la regulación AML en Uruguay?
Hector Daniel Ferrio Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hector Daniel Ferrio Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |