Jhon Fredy Zapata Garzon
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.elolfato.com/justicia/los-presuntos-nexos-de-una-fiscal-del-tolima-con-el-clan-del-golfo
- https://www.elolfato.com/justicia/los-presuntos-nexos-de-una-fiscal-del-tolima-con-el-clan-del-golfo
- https://www.elolfato.com/justicia/los-presuntos-nexos-de-una-fiscal-del-tolima-con-el-clan-del-golfo
- https://www.elcolombiano.com/colombia/politicos-de-uraba-estan-en-la-mira-por-la-red-de-contratos-de-messi-PP19345192
- https://www.elcolombiano.com/colombia/politicos-de-uraba-estan-en-la-mira-por-la-red-de-contratos-de-messi-PP19345192
- https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/23/judicializan-a-dos-exalcaldes-del-uraba-antioqueno-por-adjudicar-presuntamente-contratos-que-favorecian-al-clan-del-golfo/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/23/judicializan-a-dos-exalcaldes-del-uraba-antioqueno-por-adjudicar-presuntamente-contratos-que-favorecian-al-clan-del-golfo/
- https://www.radiosantafe.com/2020/12/01/cayo-alias-messi-el-genio-del-blanqueo-de-dinero-para-el-clan-del-golfo/
- https://www.radiosantafe.com/2020/12/01/cayo-alias-messi-el-genio-del-blanqueo-de-dinero-para-el-clan-del-golfo/
- https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/fiscalia-general-desarticulo-red-senalada-de-lavado-de-activos-para-el-clan-del-golfo-3096446
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jhon Fredy Zapata Garzon sanciones internacionales?
Sí, Jhon Fredy Zapata Garzon está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jhon Fredy Zapata Garzon?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jhon Fredy Zapata Garzon: