María De La O Soto

PEP

Última actualización: 30/07/2021

Nombre: María De La O Soto

Sexo: label.gender.f

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene María De La O Soto sanciones internacionales?

No, María De La O Soto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es María De La O Soto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, María De La O Soto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:

3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

4. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre María De La O Soto:

Nombre	Información	Fuente
Web Partit Social Democràta	PEPs	AND

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