Maria Gabriela Rusiñol Ferrari
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gabriela Rusiñol Ferrari sanciones internacionales?
No, Maria Gabriela Rusiñol Ferrari no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gabriela Rusiñol Ferrari un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gabriela Rusiñol Ferrari se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Rusiñol Ferrari y la regulación AML en Uruguay?
Maria Gabriela Rusiñol Ferrari es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Rusiñol Ferrari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |