Paulo Jorge De Barros Matos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paulo Jorge De Barros Matos sanciones internacionales?
No, Paulo Jorge De Barros Matos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paulo Jorge De Barros Matos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paulo Jorge De Barros Matos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Paulo Jorge De Barros Matos y la regulación AML en Portugal?
Paulo Jorge De Barros Matos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paulo Jorge De Barros Matos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |