Jorge Alejandro Paura
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-sanciona-a-goldpharma-de-argentina-por-tr%C3%A1fico-de-opioides/44984966
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-sanciona-a-goldpharma-de-argentina-por-tr%C3%A1fico-de-opioides/44984966
- https://www.clarin.com/sociedad/ee-uu-sanciona-argentinos-acusados-acusados-traficar-opioides-ee-uu-traves-farmacia-online_0_XiE3mP9Ou.html
- https://www.clarin.com/sociedad/ee-uu-sanciona-argentinos-acusados-acusados-traficar-opioides-ee-uu-traves-farmacia-online_0_XiE3mP9Ou.html
- https://www.lanacion.com.ar/seguridad/la-ruta-del-trafico-de-psicofarmacos-a-los-eeuu-encontro-en-la-argentina-una-escala-de-lavado-de-nid24052025/
- https://www.lanacion.com.ar/seguridad/la-ruta-del-trafico-de-psicofarmacos-a-los-eeuu-encontro-en-la-argentina-una-escala-de-lavado-de-nid24052025/
- https://www.infobae.com/economia/2019/05/23/el-tesoro-de-eeuu-acuso-a-ocho-argentinos-de-liderar-una-red-internacional-de-venta-ilegal-de-medicamentos/
- https://www.infobae.com/economia/2019/05/23/el-tesoro-de-eeuu-acuso-a-ocho-argentinos-de-liderar-una-red-internacional-de-venta-ilegal-de-medicamentos/
- https://tn.com.ar/policiales/eeuu-sanciono-ocho-argentinos-acusados-de-traficar-drogas-traves-de-una-farmacia-online_964855/
- https://tn.com.ar/policiales/eeuu-sanciono-ocho-argentinos-acusados-de-traficar-drogas-traves-de-una-farmacia-online_964855/
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Alejandro Paura sanciones internacionales?
Sí, Jorge Alejandro Paura está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jorge Alejandro Paura?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Alejandro Paura: