Sergio Polo Escobes
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.salamanca24horas.com/local/autor-atentado-terrorista-contra-juan-jose-aliste-sergio-polo-condenado-100-anos-prision-2015-acercado-2019_2007476_102.html
- https://www.rtve.es/noticias/20190904/prision-para-etarra-anboto-extraditada-a-espana-para-responder-por-12-atentados-terroristas/1978540.shtml
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Cargos públicos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Polo Escobes sanciones internacionales?
No, Sergio Polo Escobes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Polo Escobes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Sergio Polo Escobes, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: España .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Polo Escobes y la regulación AML en España?
Sergio Polo Escobes es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Polo Escobes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de las Juntas Generales de Bizkaia | PEPs | ESP |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |