Salim Azziz Essa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0019 Ajay Kumar Gupta (business partner), Atul Kumar Gupta (business partner), Rajesh Kumar Gupta (business partner). (UK Statement of Reasons):Salim Essa, in association wi |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0019 Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) (UK Statement of Reasons):Salim Essa, in association wit |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0019. Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) (UK Statement of Reasons):Salim Essa, in association wi |
| - | Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible fo |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Salim Azziz Essa sanciones internacionales?
Sí, Salim Azziz Essa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Salim Azziz Essa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Salim Azziz Essa: