Alexandra Sofia Cardoso De Moura
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alexandra Sofia Cardoso De Moura sanciones internacionales?
No, Alexandra Sofia Cardoso De Moura no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alexandra Sofia Cardoso De Moura un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alexandra Sofia Cardoso De Moura se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alexandra Sofia Cardoso De Moura y la regulación AML en Portugal?
Alexandra Sofia Cardoso De Moura es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alexandra Sofia Cardoso De Moura:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |